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주주총회소집 결의
1. 일시 |
날짜 |
2007년 03월 23일 |
시간 |
오전 10시 |
2. 장소 |
경상남도 김해시 장유면 유하리 334 - 1 동아화성(주) 본사 대강 |
3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2006.01.01 ~ 2006.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) *. 임기조정을 위한 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(임기만료 감사) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. |
4. 이사회 결의일(결정일) |
2007년 02월 23일 |
- 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
- |
불참(명) |
1 |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- |
※ 관련공시 |
- |
성 명 |
생년월일 |
임기 |
신규 선임여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
임경식 |
1949년 10월 23일 |
3년 |
재선임 |
대창광업(주) 상무이사 |
동아화성(주) 대표이사 |
한양대 자원공학과 |
대한민국 |
성낙제 |
1957년 05월 15일 |
3년 |
재선임 |
동진산업 근무 |
동아화성(주) 전무이사 |
경남대 경영학과 |
대한민국 |
제경석 |
1957년 12월 05일 |
3년 |
재선임 |
국제상사 근무 |
동아화성(주) 상무이사 |
상지영서대 경영학과 |
대한민국 |
성 명 |
생년월일 |
임기 |
신규 선임여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
김진국 |
1953년 03월 27일 |
3년 |
재선임 |
New South Wales Univ. 교환교수 Univ. of Akron 조교 |
경상대 응용화학과 교수 |
미국 아크론대학 고분자공학 박사 |
대한민국 |
성 명 |
생년월일 |
임기 |
신규 선임여부 |
상근 여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
임수천 |
1941년 10월 21일 |
3년 |
재선임 |
비상근 |
- |
동아화성(주) 감사 |
중앙대 법학과 |
대한민국 |
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