주주총회소집 결의

 관리자

 2007-03-05 오전 8:22:33  1694

 

주주총회소집 결의

1. 일시 날짜 2007년 03월 23일
시간 오전 10시
2. 장소 경상남도 김해시 장유면 유하리 334 - 1 동아화성(주) 본사 대강
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    -. 영업보고
    -. 감사보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제33기(2006.01.01 ~ 2006.12.31)  대차대조표,
                손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.
제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)
                 *. 임기조정을 위한 재선임
제3호 의안 : 감사 선임의 건(임기만료 감사)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
4. 이사회 결의일(결정일) 2007년 02월 23일
   - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
   - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)
     참석여부
불참
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -

【이사선임 세부내역】
성 명 생년월일 임기 신규
선임여부
주요경력 현직 최종학력 국적
임경식 1949년 10월 23일 3년 재선임 대창광업(주) 상무이사 동아화성(주) 대표이사 한양대 자원공학과 대한민국
성낙제 1957년 05월 15일 3년 재선임 동진산업 근무 동아화성(주) 전무이사 경남대 경영학과 대한민국
제경석 1957년 12월 05일 3년 재선임 국제상사 근무 동아화성(주) 상무이사 상지영서대 경영학과 대한민국

【사외이사선임 세부내역】
성 명 생년월일 임기 신규
선임여부
주요경력 현직 최종학력 국적
김진국 1953년 03월 27일 3년 재선임 New South Wales Univ. 교환교수
Univ. of Akron 조교
경상대 응용화학과
교수
미국 아크론대학
고분자공학 박사
대한민국

【감사선임 세부내역】
성 명 생년월일 임기 신규
선임여부
상근
여부
주요경력 현직 최종학력 국적
임수천 1941년 10월 21일 3년 재선임 비상근 - 동아화성(주) 감사 중앙대 법학과 대한민국

 

 

 

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