정기주주총회 결과

 관리자

 2005-03-28 오후 1:58:07  1746

 

1. 재무제표 승인
제31기
  - 자산총계(백만원) 42,446   - 매출액(백만원) 56,664
  - 부채총계(백만원) 18,471   - 영업이익(백만원) 2,291
  - 자본금(백만원) 4,300   - 당기순이익(백만원) 2,106
  - 자본총계(백만원) 23,975   * 주당순이익(원) 275
  * 외부감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
  가. 현금배당 주당배당금 (원) 보통주 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액 (원) 384,229,950
시가배당율 (%)
(중간배당 포함)
보통주 4.08
우선주 -
  나. 주식배당 주식배당율 (%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수 (주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원선임 등 현황 (선임일 현재)
  가. 선임된 임원현황 이사 2명(성낙제,제경석)
사외이사 1명(김진국)
  나. 선임후
       사외이사수(명)
이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율 (%) 25
  다. 선임후
       감사수(명)
상근감사 -
비상근감사 1
  라. 선임후
       감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 원안대로 통과
제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함)
- 황재호 이사를 제외하여 선임
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(8억원)
- 원안대로 통과
제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억원)
- 원안대로 통과
5. 주주총회일 2005년 03월 25일
6. 기타 -
※ 관련공시일 2005년 02월 22일

【선임된 이사 세부내역】
성 명 생년월일 임기 신규
선임여부
주요경력 현직 최종학력 국적
성낙제 1957년 05월 15일 3 재선임 동진산업 근무 동아화성(주) 이사 경남대 경영학과 대한민국
제경석 1957년 12월 05일 3 신규선임 국제상사 근무 동아화성(주) 이사 상지대 경영학과 대한민국

【선임된 사외이사 세부내역】
성 명 생년월일 임기 신규
선임여부
주요경력 현직 최종학력 국적
김진국 1953년 03월 27일 3 재선임 New South Wales Univ. 교환교수
Univ. of Akron 조교
경상대 응용화학과
교수
미국 아크론대학
고분자공학 박사
대한민국


 

 

 

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