주주총회개최 결의

 관리자

 2005-02-22 오후 3:47:16  1536

 

주주총회개최 결의


1. 일시 날짜 2005년 03월 25일
시간 오전 10시
2. 장소
경상남도 김해시 장유면 유하리 334 - 1 동아화성(주) 본사 대강당
3. 의안 및 주요내용
1. 보고사항
 
    -. 영업보고 및 외부감사인 선임보고
    -. 감사보고
 
2. 부의안건
 
제1호 의안 : 제31기(2004.01.01 ~ 2004.12.31)  대차대조표,
                손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.
 
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함).
                 *. 임기만료이사 3명
                 *. 신규이사선임 1명
 
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.
 
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
4. 이사회 결의일 2005년 02월 22일
   - 사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
   - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)
      참석여부
불참
5. 기타 -
※ 관련공시일 -

 

 

 

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