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주주총회개최 결의
1. 일시 |
날짜 |
2005년 03월 25일 |
시간 |
오전 10시 |
2. 장소 |
경상남도 김해시 장유면 유하리 334 - 1 동아화성(주) 본사 대강당
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3. 의안 및 주요내용 |
1. 보고사항 -. 영업보고 및 외부감사인 선임보고 -. 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2004.01.01 ~ 2004.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함). *. 임기만료이사 3명 *. 신규이사선임 1명 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
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4. 이사회 결의일 |
2005년 02월 22일 |
- 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
0 |
불참(명) |
1 |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 |
5. 기타 |
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※ 관련공시일 |
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